Thursday, 18 April 2024-
دیده بان هشتم : سخنگوی دستگاه قضا با اعلام اینکه متهمان پرونده سکه ثامن با بیش از سه هزار شاکی به‌زودی محاکمه می‌شوند، گفت: خبر خوش به مالباختگان این است که در ردیابی‌های جدید به بخشی از اموال متهمان این پرونده دست پیداکرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود.
غلامحسین اسماعیلی در خصوص این پرونده گفت: پرونده سکه ثامن به لحاظ گستردگی و تعدد شکات که بیش از سه هزار نفر هستند و نوع عملیات متهمان که در تهران و شهرهای دیگر وجوهی را از سرمایه‌گذاران گرفته بودند، با فرآیند رسیدگی طولانی مواجه شد.
وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما یادآور شد: باوجود طولانی شدن تحقیقات پرونده، دستگاه قضا در این فرآیند رسیدگی چند اقدام مثبت انجام داد، اول شناسایی بخش قابل‌توجهی از اموال و دارایی‌های متهم بود که البته مقداری از آن‌ها از همان ابتدا به‌صورت نقدی در حساب‌های بانکی بود و در مرحله بعدی پرداخت بخشی از طلب شکات انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: در فرایند رسیدگی بخش زیادی از اموال متهمان همچون زمین، باغ، ویلا و خودرو در این پرونده شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خبر خوش به مالباختگان این است که در ردیابی‌های جدید به بخشی از اموال متهمان این پرونده دست پیداکرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود. اسماعیلی ادامه داد: اموال شناسایی‌شده از متهمان کمتر از میزان مطالبات سرمایه‌گذاران است و امیدواریم با اقدامات جدید و ارزش‌افزوده املاک و اراضی کشف‌شده، بخش بیشتری از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
این مقام قضایی با اشاره به تدبیر دستگاه قضا برای حل مشکلات مالباختگان افزود: باوجوداینکه روال پرونده‌های قضایی به این شکل نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به علت آمار بالای مالباختگان و مطالبات به‌حق آن‌ها وجوه نقدی به‌دست‌آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده‌ایم که هرکدام حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و تلاش می‌کنیم با کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول متهمان بخش دیگری از مطالبات مردم هم پرداخت شود.
وی افزود: تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است و پرونده به‌زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود. اسماعیلی گفت: اموال توقیف‌شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند، تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است که میان طلبکاران تقسیم کرده‌ایم ضمن اینکه اموال غیرمنقول متهم نیز در مرحله کارشناسی جدید قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد، اما تا مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان بدهی اصلی متهمان به مالباخته‌ها فاصله زیادی وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رسیدگی این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، گفت: چنانچه اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده در کیفرخواست ثبت شود، رسیدگی‌ها در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی انجام خواهد شد، اما اگر عناوین مجرمانه دیگری در کیفرخواست ثبت شود در محاکم قضایی دیگر رسیدگی خواهد شد.
سکه ثامن، در زمره پرونده‌های ویژه است
وی تاکید کرد: به شکات پرونده و همه مردم اطمینان می‌دهیم این پرونده در زمره پرونده‌های ویژه است و چه در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و چه در سایر محاکم قضایی، به‌صورت کاملاً ویژه رسیدگی خواهد شد و ذره‌ای از مطالبات مردم کوتاه نخواهیم آمد. اسماعیلی افزود: از همه بخش‌های حاکمیتی، مجامع امور صنفی، اتاق اصناف و نهادهای مرتبط می‌خواهیم در اعطای مجوز و نظارت‌های قانونی در بخش‌های مختلف اهتمام داشته باشند چراکه خیلی از اوقات به دلیل همین اعتمادها مردم مال و سرمایه خود را از دست می‌دهند، بنابراین نظارت‌ها باید جدی باشند.
وی تصریح کرد: در این پرونده اهتمام اصلی ما رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی بازداشت‌شده است و اگر در سایر بخش‌ها اقدامات آن‌ها وصف مجرمانه پیدا کند مدعی العموم پیگیری خواهد کرد، اما اگر وصف مجرمانه نباشد، نهادهای مرتبط باید به تخلف آن‌ها رسیدگی کنند. لازم به ذکر است، شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را درزمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب‌شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و آل سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به‌صورت مجازی آغاز کرد در شهریورماه ۱۳۹۷ به دلیل پاسخگو نبودن به کاربران و واریز نکردن وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس‌ازآن اعلام ورشکستگی کرده است. این پرونده بیش از سه هزار شاکی دارد که اصل بدهی متهمان به آن‌ها ۱۸۵ میلیارد تومان است و با نوسان نرخ طلا و سکه، این بدهی به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. سایت سکه ثامن در تیرماه ۱۳۹۶ از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد) دریافت کرد که متناسب با مجوز اتحادیه صنف طلافروشان در سال ۹۵ بوده است، اما کمی قبل از اعلام ورشکستگی از سوی این شرکت، نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی صفحه مربوط به سایت سکه ثامن را بست.
متهم اصلی سکه ثامن که اوایل مهر ۹۷ به همراه همسرش از کشور متواری شده بود، ۱۴ مهر همان سال با تلاش پلیس فتا در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه‌قضاییه بازداشت و به کشور بازگردانده شد.
وی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما یادآور شد: باوجود طولانی شدن تحقیقات پرونده، دستگاه قضا در این فرآیند رسیدگی چند اقدام مثبت انجام داد، اول شناسایی بخش قابل‌توجهی از اموال و دارایی‌های متهم بود که البته مقداری از آن‌ها از همان ابتدا به‌صورت نقدی در حساب‌های بانکی بود و در مرحله بعدی پرداخت بخشی از طلب شکات انجام شد.
اسماعیلی ادامه داد: در فرایند رسیدگی بخش زیادی از اموال متهمان همچون زمین، باغ، ویلا و خودرو در این پرونده شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خبر خوش به مالباختگان این است که در ردیابی‌های جدید به بخشی از اموال متهمان این پرونده دست پیداکرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود. اسماعیلی ادامه داد: اموال شناسایی‌شده از متهمان کمتر از میزان مطالبات سرمایه‌گذاران است و امیدواریم با اقدامات جدید و ارزش‌افزوده املاک و اراضی کشف‌شده، بخش بیشتری از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
این مقام قضایی با اشاره به تدبیر دستگاه قضا برای حل مشکلات مالباختگان افزود: باوجوداینکه روال پرونده‌های قضایی به این شکل نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به علت آمار بالای مالباختگان و مطالبات به‌حق آن‌ها وجوه نقدی به‌دست‌آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده‌ایم که هرکدام حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده‌اند و تلاش می‌کنیم با کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول متهمان بخش دیگری از مطالبات مردم هم پرداخت شود.
وی افزود: تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است و پرونده به‌زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود. اسماعیلی گفت: اموال توقیف‌شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند، تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است که میان طلبکاران تقسیم کرده‌ایم ضمن اینکه اموال غیرمنقول متهم نیز در مرحله کارشناسی جدید قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد، اما تا مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان بدهی اصلی متهمان به مالباخته‌ها فاصله زیادی وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص رسیدگی این پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، گفت: چنانچه اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده در کیفرخواست ثبت شود، رسیدگی‌ها در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی انجام خواهد شد، اما اگر عناوین مجرمانه دیگری در کیفرخواست ثبت شود در محاکم قضایی دیگر رسیدگی خواهد شد.
سکه ثامن، در زمره پرونده‌های ویژه است
وی تاکید کرد: به شکات پرونده و همه مردم اطمینان می‌دهیم این پرونده در زمره پرونده‌های ویژه است و چه در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و چه در سایر محاکم قضایی، به‌صورت کاملاً ویژه رسیدگی خواهد شد و ذره‌ای از مطالبات مردم کوتاه نخواهیم آمد. اسماعیلی افزود: از همه بخش‌های حاکمیتی، مجامع امور صنفی، اتاق اصناف و نهادهای مرتبط می‌خواهیم در اعطای مجوز و نظارت‌های قانونی در بخش‌های مختلف اهتمام داشته باشند چراکه خیلی از اوقات به دلیل همین اعتمادها مردم مال و سرمایه خود را از دست می‌دهند، بنابراین نظارت‌ها باید جدی باشند.
وی تصریح کرد: در این پرونده اهتمام اصلی ما رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی بازداشت‌شده است و اگر در سایر بخش‌ها اقدامات آن‌ها وصف مجرمانه پیدا کند مدعی العموم پیگیری خواهد کرد، اما اگر وصف مجرمانه نباشد، نهادهای مرتبط باید به تخلف آن‌ها رسیدگی کنند. لازم به ذکر است، شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین به مدیریت فرهاد زاهدی فر با عنوان سکه ثامن که از سال ۹۵ فعالیت خود را درزمینه مرکز معاملات سکه و طلای آب‌شده، معاملات حواله شنبه‌ای طلا، معاملات جهانی انس طلا، گشایش اعتبارات و آل سی، واردات و صادرات کالاهای مجاز، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از تمام بانک‌های خارجی و داخلی به‌صورت مجازی آغاز کرد در شهریورماه ۱۳۹۷ به دلیل پاسخگو نبودن به کاربران و واریز نکردن وجوه کاربران، به کلاهبرداری میلیاردی متهم شد و پس‌ازآن اعلام ورشکستگی کرده است. این پرونده بیش از سه هزار شاکی دارد که اصل بدهی متهمان به آن‌ها ۱۸۵ میلیارد تومان است و با نوسان نرخ طلا و سکه، این بدهی به ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. سایت سکه ثامن در تیرماه ۱۳۹۶ از وزارت صنعت، معدن و تجارت نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد) دریافت کرد که متناسب با مجوز اتحادیه صنف طلافروشان در سال ۹۵ بوده است، اما کمی قبل از اعلام ورشکستگی از سوی این شرکت، نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهای اینترنتی صفحه مربوط به سایت سکه ثامن را بست.
متهم اصلی سکه ثامن که اوایل مهر ۹۷ به همراه همسرش از کشور متواری شده بود، ۱۴ مهر همان سال با تلاش پلیس فتا در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه‌قضاییه بازداشت و به کشور بازگردانده شد.
آخرین وضعیت صدور رای پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی
همچنین سخنگوی قوه‌قضاییه درباره آخرین وضعیت صدور رأی پرونده علیرضا زیباحالت منفرد (جعبه سیاه بابک زنجانی) توضیحاتی ارائه کرد. غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره اینکه آیا حکم پرونده علیرضا زیباحالت منفرد جعبه سیاه بابک زنجانی صادرشده است یا خیر گفت: کارهای آن انجام‌شده، ولی باید از قاضی صلواتی بپرسم که آیا رأی صادرشده یا خیر.
پرونده بابک زنجانی از مهم‌ترین پرونده‌های مهم اقتصادی در سال‌های اخیر است که پس از بازداشت و رسیدگی به پرونده او و صدور رای پرونده، زوایای دیگری از این پرونده آشکار و نام افراد دیگری مطرح شد. یکی از این افراد علیرضا زیباحالت منفرد بود که به «جعبه سیاه پرونده» معروف شد و او کسی است که به گفته مسئولان، اقدامات مجرمانه بابک زنجانی توسط وی انجام‌شده است.
حمایت